Aprendido por 25 usuariosPublicado a 2024.04.03 Actualizado a 2024.10.15
Tokens
Introducción de la FTC sobre las criptomonedas:
Precaución con las estafas: La FTC enfatiza que los estafadores a menudo utilizan criptomonedas para realizar actividades fraudulentas. Pueden pedirte que realices pagos a través de transferencias bancarias, criptomonedas o tarjetas de regalo, lo cual suele ser una señal de alerta de fraude.
Capacitar a los empleados: La FTC sugiere que las empresas capaciten a sus empleados y les digan que no envíen contraseñas ni información sensible por correo electrónico, incluso si el correo que solicita esta información parece provenir de un gerente. Los empleados deben estar al tanto de los métodos de fraude comunes y discutir con colegas si identifican comportamientos sospechosos.
Verificar la información: La FTC recuerda a las empresas que verifiquen todas las facturas y la información de pago, especialmente cuando alguien solicita pagos a través de transferencias bancarias, criptomonedas o tarjetas de regalo. Estos métodos de pago suelen ser característicos de estafas.
Ciberseguridad: La FTC aconseja a las empresas que presten atención a la ciberseguridad, evitando hacer clic en enlaces de fuentes desconocidas o descargar archivos adjuntos, para prevenir la invasión de malware.
Legitimidad: En EE. UU., la FTC y otras agencias reguladoras (como la SEC y la CFTC) supervisan las criptomonedas. Las empresas deben estar informadas sobre las leyes y regulaciones pertinentes para evitar comportamientos ilegales.
En resumen, el enfoque de la FTC es ayudar a empresas y personas a evitar fraudes relacionados con criptomonedas, y ha enfatizado la importancia de capacitar a los empleados, verificar información y garantizar la ciberseguridad.
La criptomoneda FTC (Feathercoin) fue fundada por Peter Bushnell en 2013.
A continuación se presentan algunas firmas de capital riesgo que han invertido en el ámbito de las criptomonedas:
Estas firmas de capital riesgo han cubierto múltiples aspectos en el ámbito de las criptomonedas, incluyendo intercambios, infraestructura blockchain, plataformas DeFi y NFT.
La FTC (Comisión Federal de Comercio de EE. UU.) opera en el ámbito de las criptomonedas abarcando principalmente los siguientes aspectos:
Protección del consumidor: La FTC se interesa por las conductas fraudulentas en la inversión en criptomonedas, especialmente las estafas dirigidas a los consumidores. Por ejemplo, la FTC ha acusado a la plataforma Celsius de engañar a los consumidores al trasladar sus activos de criptomonedas a la plataforma y afirmar falsamente que sus depósitos eran seguros, garantizando ganancias "sin riesgo" para los consumidores.
Cooperación regulatoria: La FTC colabora con otras agencias regulatorias, incluido la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), para hacer frente a los comportamientos ilegales en la industria de las criptomonedas. Por ejemplo, la CFTC ha demandado a Tether y Bitfinex acusándoles de manipular el volumen de operaciones y de desviar fondos de clientes.
Educación y advertencia: La FTC publica manuales y advertencias para ayudar a los inversores a identificar los riesgos potenciales y las conductas fraudulentas en las inversiones en criptomonedas. Por ejemplo, la FTC ofrece una guía para identificar estafas de inversión, que incluye verificar la identidad de registro del emisor, las licencias de los agentes de ventas, entre otros.
Acciones de ejecución: La FTC lleva a cabo acciones de ejecución contra comportamientos ilegales en el ámbito de las criptomonedas, incluyendo investigaciones y demandas contra empresas y personas sospechosas de fraude. Por ejemplo, la FTC ha investigado y demandado en casos de estafas de minería de liquidez.
En resumen, la operación de la FTC en el ámbito de las criptomonedas se centra principalmente en proteger a los consumidores, la cooperación regulatoria, la educación y advertencia, así como en acciones de ejecución para mantener el orden del mercado y proteger los derechos de los inversores.