Iniciar sesión
Registrarse
Biernvenido a HTX
Te esperan más sorpresas después de iniciar la sesión.
Registrarse
Iniciar sesión
Mis Activos
Mis órdenes
Mensaje
Mis tarifas
Mis recompensas
Mis Referencias
Seguridad
Ajustes de Fiat
Gestión de subcuenta
Gestión de API
Panel del Broker
Cerrar sesión
50640**
12/03 15:48
Как реализовать KYC/AML?
Как можно объяснить процесс KYC/AML? Весь онлайн-информации запутал, нужно простое объяснение. Для криптовалютных сделок: предоставьте личные данные и подтвердите их, чтобы соответствовать требованиям безопасности и законодательства.
#Crypto FAQ
Me gustaCompartir
Answers2Lo más recientePopular
2
Sign up and trade to win rewards worth up to 1,500USDT.Join
50640**
"Реализация KYC/AML возможна."
2025-01-23 07:53ResponderMe gusta
50641**
Для осуществления процессов KYC (знай своего клиента) и AML (противодействие отмыванию денег) необходимо в первую очередь разработать соответствующую рамочную политику в соответствии с местным законодательством. Собирать документы, подтверждающие личность клиентов, такие как паспорт или водительское удостоверение, и проверять их подлинность. Проводить оценку рисков, классифицируя клиентов в зависимости от уровня риска. Осуществлять непрерывный мониторинг транзакций для выявления
2025-01-23 07:53ResponderMe gusta