Aprendido por 24 usuariosPublished on 2024.04.03 Last updated on 2024.10.15
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Introducción de la FTC sobre criptomonedas:
Cuidado con las estafas: La FTC enfatiza que los estafadores a menudo utilizan criptomonedas para actividades fraudulentas. Pueden pedirte que realices pagos mediante transferencia bancaria, criptomonedas o tarjetas de regalo, lo cual suele ser una señal de estafa.
Capacitar a los empleados: La FTC sugiere a las empresas capacitar a sus empleados, informándoles que no deben enviar contraseñas o información sensible por correo electrónico, incluso si el correo que solicita esta información parece provenir de un gerente. Los empleados deben estar al tanto de los métodos de estafa comunes y discutir cualquier comportamiento sospechoso con sus colegas.
Verificar información: La FTC recuerda a las empresas que deben verificar todas las facturas y la información de pago, especialmente cuando alguien solicita que se realicen pagos por transferencia bancaria, criptomonedas o tarjetas de regalo. Estos métodos de pago suelen ser características de estafas.
Ciberseguridad: La FTC aconseja a las empresas que presten atención a la ciberseguridad, evitando hacer clic en enlaces de fuentes desconocidas o descargar archivos adjuntos para prevenir la invasión de malware.
Legitimidad: En los Estados Unidos, la FTC y otras instituciones reguladoras (como la SEC y la CFTC) regulan las criptomonedas. Las empresas deberían conocer las leyes y regulaciones relacionadas para evitar acciones ilegales.
En resumen, el enfoque de la FTC es ayudar a las empresas y a los individuos a evitar estafas relacionadas con criptomonedas, haciendo hincapié en la capacitación de empleados, verificación de información y ciberseguridad.
La criptomoneda FTC (Feathercoin) fue fundada por Peter Bushnell en 2013.
A continuación, se presentan algunas empresas de capital de riesgo que han invertido en el campo de las criptomonedas:
Estas empresas de capital de riesgo han realizado inversiones en diversas áreas del sector de las criptomonedas, que abarcan intercambios, infraestructura blockchain, plataformas DeFi y NFT, entre otros.
La FTC (Comisión Federal de Comercio de EE. UU.) opera en el campo de las criptomonedas en varios aspectos:
Protección al consumidor: La FTC se preocupa por el fraude en las inversiones en criptomonedas, especialmente aquellas dirigidas a los consumidores. Por ejemplo, la FTC ha acusado a la plataforma Celsius de engañar a los consumidores al transferir sus activos de criptomonedas a la plataforma y afirmar falsamente que sus depósitos eran seguros, garantizando obtener ganancias para los consumidores de manera "sin riesgo".
Cooperación reguladora: La FTC colabora con otras entidades reguladoras, incluyendo la Comisión de Valores de EE. UU. (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), para abordar conjuntamente las conductas ilegales en la industria de criptomonedas. Por ejemplo, la CFTC ha presentado demandas contra Tether y Bitfinex, acusándolos de inflar el volumen de comercio y desviar fondos de los clientes.
Educación y advertencia: La FTC publica manuales de orientación y alertas para ayudar a los inversores a identificar los riesgos potenciales y las conductas fraudulentas en las inversiones en criptomonedas. Por ejemplo, la FTC proporciona una guía para identificar estafas de inversión, que incluye verificar la identidad registrada del emisor y las licencias de los vendedores, entre otros.
Acciones de aplicación de la ley: La FTC lleva a cabo acciones legales contra conductas ilegales en el campo de las criptomonedas, incluyendo investigaciones y demandas contra empresas e individuos sospechosos de fraude. Por ejemplo, la FTC ha investigado y procesado a empresas sospechosas de estar involucradas en estafas de minería de liquidez.
En resumen, la operación de la FTC en el ámbito de las criptomonedas se centra en la protección al consumidor, la cooperación reguladora, la educación y advertencia, así como en acciones de aplicación de la ley para mantener el orden en el mercado y proteger los derechos de los inversores.