Se Connecter
S'inscrire
Bienvenue sur HTX
D'autres surprises vous attendent une fois connecté !
S'inscrire
Se Connecter
Mes Actifs
Mes Ordres
Message
Mon taux de frais
Mes Récompenses
Mes parrainages
Sécurité
Paramétrage de Fiat
Gestion de sous-compte
API
Tableau de bord Courtier
Se déconnecter
50640**
12/03 15:48
Как реализовать KYC/AML?
Как можно объяснить процесс KYC/AML? Весь онлайн-информации запутал, нужно простое объяснение. Для криптовалютных сделок: предоставьте личные данные и подтвердите их, чтобы соответствовать требованиям безопасности и законодательства.
#Crypto FAQ
LikePartager
Réponses2RécentPopulaire
2
Inscrivez-vous et tradez pour gagner des récompenses d'une valeur allant jusqu'à 1,500USDT.Participer
50640**
"Реализация KYC/AML возможна."
2025-01-23 07:53RépondreLike
50641**
Для осуществления процессов KYC (знай своего клиента) и AML (противодействие отмыванию денег) необходимо в первую очередь разработать соответствующую рамочную политику в соответствии с местным законодательством. Собирать документы, подтверждающие личность клиентов, такие как паспорт или водительское удостоверение, и проверять их подлинность. Проводить оценку рисков, классифицируя клиентов в зависимости от уровня риска. Осуществлять непрерывный мониторинг транзакций для выявления
2025-01-23 07:53RépondreLike