Selamat Datang di HTX
Banyak kejutan menanti Anda setelah login!
Daftar
Masuk
Aset Saya
Order Saya
Pesan
Tingkat Komisi Saya
Hadiah Saya
Referral Saya
Keamanan
Pengaturan Fiat
Pengelolaan Sub-Akun
Pengaturan API
Dasbor Broker
Keluar
50640**
12/03 15:48
Как реализовать KYC/AML?
Как можно объяснить процесс KYC/AML? Весь онлайн-информации запутал, нужно простое объяснение. Для криптовалютных сделок: предоставьте личные данные и подтвердите их, чтобы соответствовать требованиям безопасности и законодательства.
#Crypto FAQ
SukaBagikan
Jawaban2TerkiniHangat
2
Daftar dan trading untuk memenangkan hadiah senilai hingga 1,500USDT.Bergabung
50640**
"Реализация KYC/AML возможна."
2025-01-23 07:53BalasSuka
50641**
Для осуществления процессов KYC (знай своего клиента) и AML (противодействие отмыванию денег) необходимо в первую очередь разработать соответствующую рамочную политику в соответствии с местным законодательством. Собирать документы, подтверждающие личность клиентов, такие как паспорт или водительское удостоверение, и проверять их подлинность. Проводить оценку рисков, классифицируя клиентов в зависимости от уровня риска. Осуществлять непрерывный мониторинг транзакций для выявления
2025-01-23 07:53BalasSuka