Accedere
Iscriviti
Benvenuto su HTX
Altre sorprese di aspettano dopo aver fatto il log in!
Iscriviti
Accedere
Il mio saldo
I miei ordini
Messaggio
Miei Tassi di Commissione
I miei premi
Miei Inviti
Sicurezza
Impostazione di valuta FIAT
Gestione Sub-Account
API Gestione
Pannello dei broker
Esci
50640**
12/03 15:48
Как реализовать KYC/AML?
Как можно объяснить процесс KYC/AML? Весь онлайн-информации запутал, нужно простое объяснение. Для криптовалютных сделок: предоставьте личные данные и подтвердите их, чтобы соответствовать требованиям безопасности и законодательства.
#Crypto FAQ
Mi piaceCondividi
Risposte2RecentePopolare
2
Registrati e fai trading per vincere ricompense fino a 1,500USDT.Partecipa
50640**
"Реализация KYC/AML возможна."
2025-01-23 07:53RispondiMi piace
50641**
Для осуществления процессов KYC (знай своего клиента) и AML (противодействие отмыванию денег) необходимо в первую очередь разработать соответствующую рамочную политику в соответствии с местным законодательством. Собирать документы, подтверждающие личность клиентов, такие как паспорт или водительское удостоверение, и проверять их подлинность. Проводить оценку рисков, классифицируя клиентов в зависимости от уровня риска. Осуществлять непрерывный мониторинг транзакций для выявления
2025-01-23 07:53RispondiMi piace