Politica sulle transazioni OTC di HTX

01/14 16:00

Termini e condizioni

Politica sulle transazioni OTC di HTX
Regole generali: 1. Questa politica entrerà in vigore dalla data di promulgazione e sarà rivista o migliorata di volta in volta. Le nuove regole riviste o migliorate entreranno in vigore dalla data di promulgazione. 2. Se non sei d'accordo con questa Politica e/o con le regole riviste o migliorate, ti preghiamo di interrompere immediatamente l'utilizzo dei servizi OTC di HTX. 3. Se continui a utilizzare i servizi, si ritiene quindi che hai compreso e accettato pienamente la Politica e le regole riviste o migliorate di volta in volta, e sei volontariamente vincolato da esse. Istruzioni per gli Acquirenti: Dopo che un ordine è stato creato, l'Acquirente dovrà: 1. Completare il pagamento entro il tempo specificato nell'ordine, quindi fare clic su "Ho pagato". 2. Utilizzare un metodo di pagamento con il nome del titolare dell'account che sia coerente con il tuo nome registrato su HTX e completare il pagamento in tempo reale in base all'importo e al conto ricevente specificato nell'ordine. 3. Se l'Acquirente sceglie un metodo di pagamento non in tempo reale, deve ottenere il consenso del Venditore in anticipo. Istruzioni per i Venditori: Dopo che un ordine è stato creato, il Venditore dovrà: 1. Fornire un account ricevente che sia certificato dalla piattaforma. 2. Accreditare i fondi digitali entro il tempo specificato nell'ordine dopo aver ricevuto il pagamento completo da parte dell'Acquirente. 3. Il Venditore non potrà chiedere all'Acquirente/Servizio Clienti di annullare l'ordine senza il consenso dell'Acquirente. 4. Il Venditore non contesterà il prezzo dell'ordine creato senza il consenso dell'Acquirente. Nota: I metodi di pagamento non in tempo reale attualmente includono opzioni come il trasferimento Alipay su carta bancaria, il trasferimento WeChat su carta bancaria e trasferimenti singoli per ordini superiori a 50.000 CNY effettuati tra le 17:00 e le 09:00. Tieni presente che gli specifici metodi di pagamento non in tempo reale possono essere soggetti a modifiche man mano che le operazioni commerciali di ciascun canale di pagamento si evolvono.
Tutti gli utenti devono attenersi ai principi di antiriciclaggio (AML).: 1. Gli utenti devono rispettare le Linee guida per l'utente per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sulla piattaforma HTX OTC e adempiere agli obblighi pertinenti di conseguenza. 2. Gli utenti devono seguire rigorosamente i requisiti della piattaforma per la verifica del nome reale delle identità e degli account degli utenti per garantire che gli account pertinenti visualizzati sulla piattaforma siano legalmente registrati e utilizzati solo dagli utenti stessi. 3. Quando si attivano gli allarmi AML sulla piattaforma, gli utenti devono cooperare attivamente con la piattaforma nella successiva verifica e fornire assistenza nel garantire le prove di controllo del rischio che sono pertinenti (le misure specifiche sono soggette alla revisione del controllo del rischio della piattaforma in quel momento).
Comportamenti commerciali anomali dell'Acquirente	Misure
1. L'Acquirente annulla un ordine dopo che è stato creato. Oppure un ordine viene automaticamente annullato in quanto il pagamento non viene effettuato entro il limite di tempo successivo alla creazione dell'ordine.	Se l'Acquirente commette lo stesso comportamento 4 volte nello stesso giorno, il sistema proibirà all'Acquirente di acquistare in quello stesso giorno. Se l'Acquirente commette lo stesso comportamento 4 volte per 2 giorni consecutivi, il sistema disabiliterà ulteriormente alcune funzionalità dell'account dell'Acquirente.
2. L'Acquirente fa clic su "Ho pagato" quando il pagamento non è ancora stato effettuato.	Il Venditore ha il diritto di richiedere l'annullamento dell'ordine. Se l'Acquirente presenta ricorso due volte nello stesso giorno, il sistema disabiliterà alcune funzionalità dell'account dell'Acquirente. Se l'importo di tale ricorso supera i 50.000 CNY (equivalenti) in una singola transazione, il sistema disabiliterà direttamente l'account dell'Acquirente per 48 ore.
3. L'Acquirente fa clic su "Ricorso" senza motivo prima di effettuare il pagamento quando il Venditore non ha violato alcuna regola.	Il Venditore ha il diritto di richiedere l'annullamento dell'ordine. Se l'Acquirente presenta ricorso due volte nello stesso giorno, il sistema disabiliterà alcune funzionalità dell'account dell'Acquirente.
4. L'Acquirente utilizza un metodo di pagamento che non è mostrato nella pagina dei dettagli dell'ordine del Venditore.	Il venditore ha il diritto di annullare l'ordine dopo un rimborso. Mentre le risorse digitali vengono restituite al Venditore, l'Acquirente si assume il rischio di effettuare il trasferimento errato.
5. L'Acquirente fa clic su "Ho pagato" quando il pagamento non viene effettuato e quindi effettua il pagamento.	Il venditore ha il diritto di continuare la transazione o annullare l'ordine dopo un rimborso. 1) Se il venditore sceglie di completare la transazione, rilascerà le risorse digitali entro 10 minuti dal ricevimento del pagamento completo. 2) Se il Venditore sceglie di annullare l'ordine, rimborserà entro 2 ore dopo aver presentato ricorso in merito all'ordine, mentre le risorse digitali verranno restituite al Venditore.
6. L'Acquirente utilizza un conto di pagamento che non corrisponde al nome reale del proprio account HTX.	Il Venditore ha il diritto di rifiutare la transazione. Il Venditore rimborserà entro 48 ore dalla ricezione del pagamento da parte dell'Acquirente, mentre le risorse digitali verranno restituite al Venditore. Il pagamento effettuato con un conto aziendale è un pagamento senza nome reale, indipendentemente dal fatto che il nome della persona giuridica corrisponda o meno al nome reale del titolare del conto. Se l'Acquirente presenta ricorso due volte nello stesso giorno a causa di un pagamento non a nome reale, il sistema disabiliterà alcune funzionalità dell'account dell'Acquirente.
7. Il pagamento viene effettuato entro il tempo specificato nell'ordine, ma l'ordine viene annullato. 1) L'Acquirente ha completato il pagamento per intero, ma l'ordine viene annullato dall'Acquirente o annullato automaticamente dal sistema a causa del timeout. 2) L'Acquirente ha completato parte del pagamento, ma l'ordine viene annullato dall'Acquirente o annullato automaticamente dal sistema per timeout.	Se l'ordine viene annullato dall'Acquirente o annullato automaticamente dal sistema a seguito di un timeout, il Venditore ha il diritto di completare la transazione o annullare l'ordine dopo un rimborso. 1) Se il Venditore sceglie di completare la transazione: a. Se il Venditore è un utente ordinario, l'ordine verrà riaperto dalla piattaforma. Il Venditore rilascerà le risorse digitali entro 10 minuti dalla riapertura dell'ordine. b. Se il venditore è un inserzionista e l'importo dell'ordine è ≤50.000 CNY, dovrà selezionare "Riapri ordine e rilascio" per completare il rilascio dell'asset; se l'importo dell'ordine è >50.000 CNY, dovranno completare il rilascio dell'asset entro 10 minuti dalla riapertura dell'ordine. 2) Se il Venditore sceglie di annullare l'ordine, provvederà al rimborso entro 60 minuti dal ricevimento della richiesta dell'Acquirente o della Piattaforma. Le risorse digitali verranno restituite al Venditore.
8. In caso di pagamenti multipli, l'Acquirente fa clic su "Ho pagato" prima di completare tutti i trasferimenti, quindi procede al completamento del pagamento.	1) Se l'Acquirente comunica in anticipo al venditore e quest'ultimo consente questo tipo di comportamento, il Venditore procederà al completamento dell'ordine. 2) Se l'Acquirente non ottiene il consenso del Venditore in anticipo, il Venditore ha il diritto di continuare la transazione o annullare l'ordine dopo un rimborso. a. Se il venditore sceglie di continuare la transazione, rilascerà i fondi digitali entro 10 minuti dal ricevimento del pagamento completo. b. Se il Venditore sceglie di annullare l'ordine, rimborserà entro 30 minuti dal ricevimento del pagamento. Le risorse digitali verranno restituite al Venditore.
9. L'importo del pagamento non corrisponde all'importo dell'ordine.	1) Se l'importo del pagamento è superiore all'importo dell'ordine, l'ordine è considerato completato e il Venditore rimborserà l'importo in eccesso entro 30 minuti dal ricevimento del pagamento. 2) Se l'importo del pagamento è inferiore all'importo dell'ordine, il Venditore ha il diritto di continuare la transazione o annullare l'ordine dopo un rimborso. a. Se il Venditore sceglie di continuare la transazione, ha il diritto di completare la transazione in base all'importo effettivo dell'ordine e completare l'ordine. b. Se il Venditore sceglie di annullare l'ordine, rimborserà entro 30 minuti dal ricevimento del pagamento. Le risorse digitali verranno restituite al Venditore.
10. Dopo che l'Acquirente fa clic su "Ho pagato", il Venditore non ha ricevuto il pagamento entro 1 ora.	Il venditore ha il diritto di continuare la transazione o annullare l'ordine dopo un rimborso. a. Se il venditore sceglie di continuare la transazione, rilascerà i fondi digitali entro 10 minuti dalla ricezione del pagamento. b. Se il Venditore sceglie di annullare l'ordine, rimborserà entro 30 minuti dal ricevimento del pagamento. Le risorse digitali verranno restituite al Venditore. 2) Se il Venditore è un inserzionista e presenta un ricorso con la prova di mancato pagamento ricevuto, mentre l'Acquirente non può essere contattato entro 10 minuti dopo il ricorso, il nostro specialista della risoluzione del ricorso annullerà l'ordine per il Venditore se l'importo dell'ordine è inferiore al deposito cauzionale dell'inserzionista.
11. The Buyer has the right to cancel the order and file an appeal about the Seller.	1) Se viene verificato che il conto di pagamento dell'Acquirente corrisponde al suo conto reale su HTX e il pagamento viene completato entro il tempo specificato nell'ordine, l'ordine è valido. 2) Se si verifica che il conto di pagamento dell'Acquirente non è coerente con il suo conto reale su HTX, fare riferimento all'Articolo 6 sopra per le misure di gestione.
12. Il conto di ricezione del venditore è anormale dopo che l'acquirente ha effettuato il pagamento.	1) Se l'Acquirente non è in grado di fornire la prova che il proprio account potrebbe operare normalmente, il Venditore rimborserà entro 24 ore dopo che l'account ricevente potrebbe operare normalmente. L'ordine verrà quindi annullato dalla piattaforma. 2) Se l'Acquirente è in grado di fornire la prova che il proprio account potrebbe operare normalmente e dopo che l'account dell'Acquirente è stato verificato come normale, l'ordine è considerato completato e il Venditore rilascerà le risorse digitali. Ad esempio, se il venditore è un inserzionista verificato e l'importo dell'ordine è inferiore al deposito cauzionale, il venditore rimborserà entro 24 ore dal momento in cui il suo conto ricevente potrebbe operare come al solito.
13. Usa parole o espressioni sensibili nel campo dei commenti durante il pagamento, come risorse digitali, BTC, Bitcoin e HTX.	Il venditore ha il diritto di continuare la transazione o annullare l'ordine dopo un rimborso. 1) Se il venditore sceglie di continuare la transazione, rilascerà le risorse digitali entro 10 minuti dalla ricezione del pagamento. 2) Se il Venditore sceglie di annullare l'ordine, rimborserà entro 60 minuti dal ricevimento del pagamento. Le risorse digitali verranno restituite al Venditore. Se l'account del venditore viene congelato, fare riferimento all'articolo 12 di cui sopra per le misure di gestione.
14. Il sistema di controllo del rischio determina che l'Acquirente cerca maliziosamente ordini a basso prezzo.	1) Se l'Acquirente non ha effettuato il pagamento, la Piattaforma annullerà l'ordine e restituirà i beni al Venditore. 2) Se l'Acquirente ha effettuato il pagamento, il Venditore provvederà al rimborso entro 10 minuti dalla gestione del ricorso. La Piattaforma assisterà nell'annullamento dell'ordine e nella restituzione dei beni al Venditore. Se l'Acquirente commette lo stesso comportamento due volte, il sistema di controllo del rischio disabiliterà alcune funzionalità dell'account dell'Acquirente.
Nota: Le regole di cui sopra comportano il rimborso o il rilascio del bene da parte del Venditore e, se il Venditore non riesce a completare l'operazione in tempo, il sistema disabiliterà alcune funzionalità dell'account del Venditore.
Nota: Se provochi un conflitto verbale come l'uso di un linguaggio volgare e offensivo nel processo di utilizzo del sistema telefonico di terze parti per le transazioni OTC, il sistema disabiliterà alcune funzionalità del tuo account.
Comportamenti commerciali anomali del Venditore	Misure
1. Il Venditore è l'unico responsabile dell'account di ricezione visualizzato nella pagina dei dettagli dell'ordine e di quello inviato nella finestra di chat dell'ordine.	Se il venditore fornisce un account ricevente che non possiede, collega l'account ricevente di un'altra persona o invia l'account di un'altra persona alla finestra della chat,i fondi saranno determinati ad appartenere all'Acquirente una volta completato il pagamento.
2. Il Venditore contesta il prezzo dopo la creazione dell'ordine.	A meno che il prezzo dell'ordine non sia negoziato con l'accordo dell'Acquirente, l'ordine viene normalmente eseguito e il Venditore rilascerà le risorse digitali entro il tempo specificato.
3. L'account di ricezione fornito dal venditore è anormale.	L'Acquirente ha il diritto di continuare la transazione o annullare l'ordine. 1) Se l'Acquirente sceglie di continuare e completa il pagamento completo nel tempo specificato, il Venditore rilascerà le risorse digitali entro il tempo specificato nell'ordine dopo aver ricevuto il pagamento completo. 2) Se l'Acquirente sceglie di annullare l'ordine, il Venditore rimborserà e le risorse digitali saranno restituite al Venditore.
4. L'Acquirente non è in grado di completare il pagamento in quanto il Venditore non fornisce un metodo di ricezione valido in tempo, con conseguente annullamento dell'ordine.	Se l'ordine non può essere eseguito perché il Venditore non fornisce un metodo di ricezione del pagamento valido, la Piattaforma annullerà direttamente l'ordine e penalizzerà il Venditore durante la gestione del ricorso. L'annullamento dell'ordine da parte della piattaforma non verrà conteggiato nel limite giornaliero di annullamenti dell'Acquirente. Se il Venditore viene segnalato due volte nello stesso giorno a causa di tale comportamento, il sistema disabiliterà alcune funzionalità dell'account del Venditore.
5. Il Venditore (non inserzionista) non collega informazioni di pagamento valide coerenti con il nome reale o fornisce all'Acquirente un metodo di ricezione del pagamento non coerente con il suo vero nome sulla Piattaforma. Ad esempio, il venditore riceve il pagamento tramite Alipay o WeChat, ma il nome del beneficiario del numero di conto e del codice QR non corrisponde a quello visualizzato nella pagina dei dettagli dell'ordine.	1) L'Acquirente ha il diritto di annullare l'ordine e presentare ricorso contro il Venditore.Se il venditore viene impugnato 3 volte a causa di tale comportamento, il sistema disabiliterà permanentemente l'account del venditore. 2) Se l'Acquirente sceglie di continuare la transazione, si assume il rischio di effettuare il trasferimento sbagliato.
6. Il nome del conto di pagamento dell'Acquirente non è coerente con quello del conto HTX, ma il Venditore non rifiuta la transazione.	1) Il venditore si assume il rischio di continuare la transazione. 2) In caso di ricorso, il sistema disabiliterà alcune funzionalità dell'account del Venditore.
7. Quando l'Acquirente fa clic su "Ho pagato" dopo il pagamento completo, il Venditore non rilascia le risorse digitali entro 20 minuti dalla ricezione del pagamento completo.	L'Acquirente ha il diritto di continuare la transazione o richiedere un rimborso dopo aver annullato l'ordine. 1) Se l'Acquirente sceglie di continuare l'ordine, lo specialista della risoluzione dei ricorsi determinerà che i beni appartengono all'acquirente. 2) Se l'Acquirente sceglie di annullare l'ordine dopo un rimborso, il Venditore provvederà al rimborso entro 30 minuti. Ad esempio, se l'Acquirente fa clic su "Ricorso" entro 20 minuti dal completamento del pagamento completo, impedendo al Venditore di rilasciare i beni o contattare l'Acquirente nella finestra della chat, l'ordine verrà normalmente completato.
Nota: Se provochi un conflitto verbale come l'uso di un linguaggio volgare e offensivo nel processo di utilizzo del sistema telefonico di terze parti per le transazioni OTC, il sistema disabiliterà alcune funzionalità del tuo account.
Anomalie del controllo del rischio	Misure
1. Quando vengono rilevati comportamenti anomali dal sistema di controllo dei rischi, un utente rifiuta esplicitamente o non collabora attivamente con la Piattaforma per la successiva verifica AML.	La Piattaforma determinerà direttamente l'account come anormale, incluso ma non limitato all'aumento del livello di rischio dell'utente e al blocco diretto degli account di tali utenti e degli account correlati fino a quando le prove di controllo del rischio fornite dall'utente non avranno superato la revisione del controllo del rischio da parte della Piattaforma.
2. Un utente viene scoperto che è impegnato in attività ad alto rischio come l'acquisto di risorse digitali da HTX OTC e la vendita a scopo di lucro su altre piattaforme o gruppi fuori mercato.	La Piattaforma adotterà misure tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il rinvio dei prelievi, la limitazione delle transazioni e il blocco degli account, a seconda delle circostanze. Nota: Una volta identificati tali comportamenti, gli inserzionisti possono scegliere di non completare le transazioni se ci sono ordini in corso.
3. L'account non viene utilizzato dall'utente o utilizzato illegalmente per acquistare/vendere risorse digitali per altri: il controllo dei rischi della Piattaforma rileva che un utente ha venduto, prestato o affittato il proprio account ad altri o ha acquistato/venduto illegalmente risorse digitali per gli altri. Avviso di rischio: tieni al sicuro le tue informazioni per evitare che vengano sfruttate da altri per atti criminali.	La Piattaforma adotterà una o più misure, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la disattivazione temporanea o permanente della funzione di trading OTC, il ritardo o la disattivazione della funzione di prelievo o il congelamento diretto degli account di tali utenti e degli account associati. Nota: Una volta identificati tali comportamenti, gli inserzionisti possono scegliere di non completare le transazioni se ci sono ordini in corso.
4. Utilizzo degli account di altri utenti HTX per verificare se la loro carta è bloccata: un utente trasferisce piccoli importi ad altri utenti HTX quando non ci sono ordini senza una ragionevole spiegazione per tale comportamento.	La Piattaforma adotterà una o più misure, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la disattivazione temporanea o permanente della funzione di trading OTC, la disattivazione della funzione di prelievo o il blocco degli account di tali utenti.
5. Ricezione o introduzione di asset o fondi digitali da fonti illegali: un utente sa o può ragionevolmente dedurre con buon senso che le risorse digitali e i fondi ricevuti da altre piattaforme/comunità sono illegali, tuttavia ignora i rischi e consente loro di affluire nei conti di altri utenti HTX.	La Piattaforma disabiliterà direttamente e permanentemente tutte le funzionalità degli account di tali utenti e dei relativi account.
6. Essere identificati come autori di riciclaggio di denaro: un utente viene rilevato dal sistema di controllo del rischio o verificato dal personale di controllo del rischio come aver partecipato direttamente o assistito ad attività criminali come il riciclaggio di denaro.	La Piattaforma disabiliterà direttamente e permanentemente tutte le funzionalità degli account di tali utenti e dei relativi account.
7. Account soggetto a blocco giudiziario: l'account di un utente viene bloccato da un'autorità giudiziaria.	La Piattaforma congelerà rigorosamente l'account dell'utente a seguito del documento emesso da un'autorità giudiziaria. Alla scadenza del periodo di congelamento, l'autorità giudiziaria deve presentare un documento di rinnovo per prorogare il periodo di congelamento.Durante il periodo di congelamento, l'utente dovrà contattare l'autorità giudiziaria competente, anziché la Piattaforma, per risolvere il problema.
8. Investigazione Giudiziaria: Un utente è invitato da un'autorità giudiziaria a fornire le informazioni sull'account sulla Piattaforma, nelle forme di un'indagine giudiziaria, consultazione e altro.	La Piattaforma disabiliterà determinate funzionalità degli account di tali utenti e degli account correlati, a seconda dei casi.

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Regole generali: 1. Questa politica entrerà in vigore dalla data di promulgazione e sarà rivista o migliorata di volta in volta. Le nuove regole riviste o migliorate entreranno in vigore dalla data di promulgazione. 2. Se non sei d'accordo con questa Politica e/o con le regole riviste o migliorate, ti preghiamo di interrompere immediatamente l'utilizzo dei servizi OTC di HTX. 3. Se continui a utilizzare i servizi, si ritiene quindi che hai compreso e accettato pienamente la Politica e le regole riviste o migliorate di volta in volta, e sei volontariamente vincolato da esse. Istruzioni per gli Acquirenti: Dopo che un ordine è stato creato, l'Acquirente dovrà: 1. Completare il pagamento entro il tempo specificato nell'ordine, quindi fare clic su "Ho pagato". 2. Utilizzare un metodo di pagamento con il nome del titolare dell'account che sia coerente con il tuo nome registrato su HTX e completare il pagamento in tempo reale in base all'importo e al conto ricevente specificato nell'ordine. 3. Se l'Acquirente sceglie un metodo di pagamento non in tempo reale, deve ottenere il consenso del Venditore in anticipo. Istruzioni per i Venditori: Dopo che un ordine è stato creato, il Venditore dovrà: 1. Fornire un account ricevente che sia certificato dalla piattaforma. 2. Accreditare i fondi digitali entro il tempo specificato nell'ordine dopo aver ricevuto il pagamento completo da parte dell'Acquirente. 3. Il Venditore non potrà chiedere all'Acquirente/Servizio Clienti di annullare l'ordine senza il consenso dell'Acquirente. 4. Il Venditore non contesterà il prezzo dell'ordine creato senza il consenso dell'Acquirente. Nota: I metodi di pagamento non in tempo reale attualmente includono opzioni come il trasferimento Alipay su carta bancaria, il trasferimento WeChat su carta bancaria e trasferimenti singoli per ordini superiori a 50.000 CNY effettuati tra le 17:00 e le 09:00. Tieni presente che gli specifici metodi di pagamento non in tempo reale possono essere soggetti a modifiche man mano che le operazioni commerciali di ciascun canale di pagamento si evolvono.
Tutti gli utenti devono attenersi ai principi di antiriciclaggio (AML).: 1. Gli utenti devono rispettare le Linee guida per l'utente per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sulla piattaforma HTX OTC e adempiere agli obblighi pertinenti di conseguenza. 2. Gli utenti devono seguire rigorosamente i requisiti della piattaforma per la verifica del nome reale delle identità e degli account degli utenti per garantire che gli account pertinenti visualizzati sulla piattaforma siano legalmente registrati e utilizzati solo dagli utenti stessi. 3. Quando si attivano gli allarmi AML sulla piattaforma, gli utenti devono cooperare attivamente con la piattaforma nella successiva verifica e fornire assistenza nel garantire le prove di controllo del rischio che sono pertinenti (le misure specifiche sono soggette alla revisione del controllo del rischio della piattaforma in quel momento).
Comportamenti commerciali anomali dell'Acquirente	Misure
1. L'Acquirente annulla un ordine dopo che è stato creato. Oppure un ordine viene automaticamente annullato in quanto il pagamento non viene effettuato entro il limite di tempo successivo alla creazione dell'ordine.	Se l'Acquirente commette lo stesso comportamento 4 volte nello stesso giorno, il sistema proibirà all'Acquirente di acquistare in quello stesso giorno. Se l'Acquirente commette lo stesso comportamento 4 volte per 2 giorni consecutivi, il sistema disabiliterà ulteriormente alcune funzionalità dell'account dell'Acquirente.
2. L'Acquirente fa clic su "Ho pagato" quando il pagamento non è ancora stato effettuato.	Il Venditore ha il diritto di richiedere l'annullamento dell'ordine. Se l'Acquirente presenta ricorso due volte nello stesso giorno, il sistema disabiliterà alcune funzionalità dell'account dell'Acquirente. Se l'importo di tale ricorso supera i 50.000 CNY (equivalenti) in una singola transazione, il sistema disabiliterà direttamente l'account dell'Acquirente per 48 ore.
3. L'Acquirente fa clic su "Ricorso" senza motivo prima di effettuare il pagamento quando il Venditore non ha violato alcuna regola.	Il Venditore ha il diritto di richiedere l'annullamento dell'ordine. Se l'Acquirente presenta ricorso due volte nello stesso giorno, il sistema disabiliterà alcune funzionalità dell'account dell'Acquirente.
4. L'Acquirente utilizza un metodo di pagamento che non è mostrato nella pagina dei dettagli dell'ordine del Venditore.	Il venditore ha il diritto di annullare l'ordine dopo un rimborso. Mentre le risorse digitali vengono restituite al Venditore, l'Acquirente si assume il rischio di effettuare il trasferimento errato.
5. L'Acquirente fa clic su "Ho pagato" quando il pagamento non viene effettuato e quindi effettua il pagamento.	Il venditore ha il diritto di continuare la transazione o annullare l'ordine dopo un rimborso. 1) Se il venditore sceglie di completare la transazione, rilascerà le risorse digitali entro 10 minuti dal ricevimento del pagamento completo. 2) Se il Venditore sceglie di annullare l'ordine, rimborserà entro 2 ore dopo aver presentato ricorso in merito all'ordine, mentre le risorse digitali verranno restituite al Venditore.
6. L'Acquirente utilizza un conto di pagamento che non corrisponde al nome reale del proprio account HTX.	Il Venditore ha il diritto di rifiutare la transazione. Il Venditore rimborserà entro 48 ore dalla ricezione del pagamento da parte dell'Acquirente, mentre le risorse digitali verranno restituite al Venditore. Il pagamento effettuato con un conto aziendale è un pagamento senza nome reale, indipendentemente dal fatto che il nome della persona giuridica corrisponda o meno al nome reale del titolare del conto. Se l'Acquirente presenta ricorso due volte nello stesso giorno a causa di un pagamento non a nome reale, il sistema disabiliterà alcune funzionalità dell'account dell'Acquirente.
7. Il pagamento viene effettuato entro il tempo specificato nell'ordine, ma l'ordine viene annullato. 1) L'Acquirente ha completato il pagamento per intero, ma l'ordine viene annullato dall'Acquirente o annullato automaticamente dal sistema a causa del timeout. 2) L'Acquirente ha completato parte del pagamento, ma l'ordine viene annullato dall'Acquirente o annullato automaticamente dal sistema per timeout.	Se l'ordine viene annullato dall'Acquirente o annullato automaticamente dal sistema a seguito di un timeout, il Venditore ha il diritto di completare la transazione o annullare l'ordine dopo un rimborso. 1) Se il Venditore sceglie di completare la transazione: a. Se il Venditore è un utente ordinario, l'ordine verrà riaperto dalla piattaforma. Il Venditore rilascerà le risorse digitali entro 10 minuti dalla riapertura dell'ordine. b. Se il venditore è un inserzionista e l'importo dell'ordine è ≤50.000 CNY, dovrà selezionare "Riapri ordine e rilascio" per completare il rilascio dell'asset; se l'importo dell'ordine è >50.000 CNY, dovranno completare il rilascio dell'asset entro 10 minuti dalla riapertura dell'ordine. 2) Se il Venditore sceglie di annullare l'ordine, provvederà al rimborso entro 60 minuti dal ricevimento della richiesta dell'Acquirente o della Piattaforma. Le risorse digitali verranno restituite al Venditore.
8. In caso di pagamenti multipli, l'Acquirente fa clic su "Ho pagato" prima di completare tutti i trasferimenti, quindi procede al completamento del pagamento.	1) Se l'Acquirente comunica in anticipo al venditore e quest'ultimo consente questo tipo di comportamento, il Venditore procederà al completamento dell'ordine. 2) Se l'Acquirente non ottiene il consenso del Venditore in anticipo, il Venditore ha il diritto di continuare la transazione o annullare l'ordine dopo un rimborso. a. Se il venditore sceglie di continuare la transazione, rilascerà i fondi digitali entro 10 minuti dal ricevimento del pagamento completo. b. Se il Venditore sceglie di annullare l'ordine, rimborserà entro 30 minuti dal ricevimento del pagamento. Le risorse digitali verranno restituite al Venditore.
9. L'importo del pagamento non corrisponde all'importo dell'ordine.	1) Se l'importo del pagamento è superiore all'importo dell'ordine, l'ordine è considerato completato e il Venditore rimborserà l'importo in eccesso entro 30 minuti dal ricevimento del pagamento. 2) Se l'importo del pagamento è inferiore all'importo dell'ordine, il Venditore ha il diritto di continuare la transazione o annullare l'ordine dopo un rimborso. a. Se il Venditore sceglie di continuare la transazione, ha il diritto di completare la transazione in base all'importo effettivo dell'ordine e completare l'ordine. b. Se il Venditore sceglie di annullare l'ordine, rimborserà entro 30 minuti dal ricevimento del pagamento. Le risorse digitali verranno restituite al Venditore.
10. Dopo che l'Acquirente fa clic su "Ho pagato", il Venditore non ha ricevuto il pagamento entro 1 ora.	Il venditore ha il diritto di continuare la transazione o annullare l'ordine dopo un rimborso. a. Se il venditore sceglie di continuare la transazione, rilascerà i fondi digitali entro 10 minuti dalla ricezione del pagamento. b. Se il Venditore sceglie di annullare l'ordine, rimborserà entro 30 minuti dal ricevimento del pagamento. Le risorse digitali verranno restituite al Venditore. 2) Se il Venditore è un inserzionista e presenta un ricorso con la prova di mancato pagamento ricevuto, mentre l'Acquirente non può essere contattato entro 10 minuti dopo il ricorso, il nostro specialista della risoluzione del ricorso annullerà l'ordine per il Venditore se l'importo dell'ordine è inferiore al deposito cauzionale dell'inserzionista.
11. The Buyer has the right to cancel the order and file an appeal about the Seller.	1) Se viene verificato che il conto di pagamento dell'Acquirente corrisponde al suo conto reale su HTX e il pagamento viene completato entro il tempo specificato nell'ordine, l'ordine è valido. 2) Se si verifica che il conto di pagamento dell'Acquirente non è coerente con il suo conto reale su HTX, fare riferimento all'Articolo 6 sopra per le misure di gestione.
12. Il conto di ricezione del venditore è anormale dopo che l'acquirente ha effettuato il pagamento.	1) Se l'Acquirente non è in grado di fornire la prova che il proprio account potrebbe operare normalmente, il Venditore rimborserà entro 24 ore dopo che l'account ricevente potrebbe operare normalmente. L'ordine verrà quindi annullato dalla piattaforma. 2) Se l'Acquirente è in grado di fornire la prova che il proprio account potrebbe operare normalmente e dopo che l'account dell'Acquirente è stato verificato come normale, l'ordine è considerato completato e il Venditore rilascerà le risorse digitali. Ad esempio, se il venditore è un inserzionista verificato e l'importo dell'ordine è inferiore al deposito cauzionale, il venditore rimborserà entro 24 ore dal momento in cui il suo conto ricevente potrebbe operare come al solito.
13. Usa parole o espressioni sensibili nel campo dei commenti durante il pagamento, come risorse digitali, BTC, Bitcoin e HTX.	Il venditore ha il diritto di continuare la transazione o annullare l'ordine dopo un rimborso. 1) Se il venditore sceglie di continuare la transazione, rilascerà le risorse digitali entro 10 minuti dalla ricezione del pagamento. 2) Se il Venditore sceglie di annullare l'ordine, rimborserà entro 60 minuti dal ricevimento del pagamento. Le risorse digitali verranno restituite al Venditore. Se l'account del venditore viene congelato, fare riferimento all'articolo 12 di cui sopra per le misure di gestione.
14. Il sistema di controllo del rischio determina che l'Acquirente cerca maliziosamente ordini a basso prezzo.	1) Se l'Acquirente non ha effettuato il pagamento, la Piattaforma annullerà l'ordine e restituirà i beni al Venditore. 2) Se l'Acquirente ha effettuato il pagamento, il Venditore provvederà al rimborso entro 10 minuti dalla gestione del ricorso. La Piattaforma assisterà nell'annullamento dell'ordine e nella restituzione dei beni al Venditore. Se l'Acquirente commette lo stesso comportamento due volte, il sistema di controllo del rischio disabiliterà alcune funzionalità dell'account dell'Acquirente.
Nota: Le regole di cui sopra comportano il rimborso o il rilascio del bene da parte del Venditore e, se il Venditore non riesce a completare l'operazione in tempo, il sistema disabiliterà alcune funzionalità dell'account del Venditore.
Nota: Se provochi un conflitto verbale come l'uso di un linguaggio volgare e offensivo nel processo di utilizzo del sistema telefonico di terze parti per le transazioni OTC, il sistema disabiliterà alcune funzionalità del tuo account.
Comportamenti commerciali anomali del Venditore	Misure
1. Il Venditore è l'unico responsabile dell'account di ricezione visualizzato nella pagina dei dettagli dell'ordine e di quello inviato nella finestra di chat dell'ordine.	Se il venditore fornisce un account ricevente che non possiede, collega l'account ricevente di un'altra persona o invia l'account di un'altra persona alla finestra della chat,i fondi saranno determinati ad appartenere all'Acquirente una volta completato il pagamento.
2. Il Venditore contesta il prezzo dopo la creazione dell'ordine.	A meno che il prezzo dell'ordine non sia negoziato con l'accordo dell'Acquirente, l'ordine viene normalmente eseguito e il Venditore rilascerà le risorse digitali entro il tempo specificato.
3. L'account di ricezione fornito dal venditore è anormale.	L'Acquirente ha il diritto di continuare la transazione o annullare l'ordine. 1) Se l'Acquirente sceglie di continuare e completa il pagamento completo nel tempo specificato, il Venditore rilascerà le risorse digitali entro il tempo specificato nell'ordine dopo aver ricevuto il pagamento completo. 2) Se l'Acquirente sceglie di annullare l'ordine, il Venditore rimborserà e le risorse digitali saranno restituite al Venditore.
4. L'Acquirente non è in grado di completare il pagamento in quanto il Venditore non fornisce un metodo di ricezione valido in tempo, con conseguente annullamento dell'ordine.	Se l'ordine non può essere eseguito perché il Venditore non fornisce un metodo di ricezione del pagamento valido, la Piattaforma annullerà direttamente l'ordine e penalizzerà il Venditore durante la gestione del ricorso. L'annullamento dell'ordine da parte della piattaforma non verrà conteggiato nel limite giornaliero di annullamenti dell'Acquirente. Se il Venditore viene segnalato due volte nello stesso giorno a causa di tale comportamento, il sistema disabiliterà alcune funzionalità dell'account del Venditore.
5. Il Venditore (non inserzionista) non collega informazioni di pagamento valide coerenti con il nome reale o fornisce all'Acquirente un metodo di ricezione del pagamento non coerente con il suo vero nome sulla Piattaforma. Ad esempio, il venditore riceve il pagamento tramite Alipay o WeChat, ma il nome del beneficiario del numero di conto e del codice QR non corrisponde a quello visualizzato nella pagina dei dettagli dell'ordine.	1) L'Acquirente ha il diritto di annullare l'ordine e presentare ricorso contro il Venditore.Se il venditore viene impugnato 3 volte a causa di tale comportamento, il sistema disabiliterà permanentemente l'account del venditore. 2) Se l'Acquirente sceglie di continuare la transazione, si assume il rischio di effettuare il trasferimento sbagliato.
6. Il nome del conto di pagamento dell'Acquirente non è coerente con quello del conto HTX, ma il Venditore non rifiuta la transazione.	1) Il venditore si assume il rischio di continuare la transazione. 2) In caso di ricorso, il sistema disabiliterà alcune funzionalità dell'account del Venditore.
7. Quando l'Acquirente fa clic su "Ho pagato" dopo il pagamento completo, il Venditore non rilascia le risorse digitali entro 20 minuti dalla ricezione del pagamento completo.	L'Acquirente ha il diritto di continuare la transazione o richiedere un rimborso dopo aver annullato l'ordine. 1) Se l'Acquirente sceglie di continuare l'ordine, lo specialista della risoluzione dei ricorsi determinerà che i beni appartengono all'acquirente. 2) Se l'Acquirente sceglie di annullare l'ordine dopo un rimborso, il Venditore provvederà al rimborso entro 30 minuti. Ad esempio, se l'Acquirente fa clic su "Ricorso" entro 20 minuti dal completamento del pagamento completo, impedendo al Venditore di rilasciare i beni o contattare l'Acquirente nella finestra della chat, l'ordine verrà normalmente completato.
Nota: Se provochi un conflitto verbale come l'uso di un linguaggio volgare e offensivo nel processo di utilizzo del sistema telefonico di terze parti per le transazioni OTC, il sistema disabiliterà alcune funzionalità del tuo account.
Anomalie del controllo del rischio	Misure
1. Quando vengono rilevati comportamenti anomali dal sistema di controllo dei rischi, un utente rifiuta esplicitamente o non collabora attivamente con la Piattaforma per la successiva verifica AML.	La Piattaforma determinerà direttamente l'account come anormale, incluso ma non limitato all'aumento del livello di rischio dell'utente e al blocco diretto degli account di tali utenti e degli account correlati fino a quando le prove di controllo del rischio fornite dall'utente non avranno superato la revisione del controllo del rischio da parte della Piattaforma.
2. Un utente viene scoperto che è impegnato in attività ad alto rischio come l'acquisto di risorse digitali da HTX OTC e la vendita a scopo di lucro su altre piattaforme o gruppi fuori mercato.	La Piattaforma adotterà misure tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il rinvio dei prelievi, la limitazione delle transazioni e il blocco degli account, a seconda delle circostanze. Nota: Una volta identificati tali comportamenti, gli inserzionisti possono scegliere di non completare le transazioni se ci sono ordini in corso.
3. L'account non viene utilizzato dall'utente o utilizzato illegalmente per acquistare/vendere risorse digitali per altri: il controllo dei rischi della Piattaforma rileva che un utente ha venduto, prestato o affittato il proprio account ad altri o ha acquistato/venduto illegalmente risorse digitali per gli altri. Avviso di rischio: tieni al sicuro le tue informazioni per evitare che vengano sfruttate da altri per atti criminali.	La Piattaforma adotterà una o più misure, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la disattivazione temporanea o permanente della funzione di trading OTC, il ritardo o la disattivazione della funzione di prelievo o il congelamento diretto degli account di tali utenti e degli account associati. Nota: Una volta identificati tali comportamenti, gli inserzionisti possono scegliere di non completare le transazioni se ci sono ordini in corso.
4. Utilizzo degli account di altri utenti HTX per verificare se la loro carta è bloccata: un utente trasferisce piccoli importi ad altri utenti HTX quando non ci sono ordini senza una ragionevole spiegazione per tale comportamento.	La Piattaforma adotterà una o più misure, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la disattivazione temporanea o permanente della funzione di trading OTC, la disattivazione della funzione di prelievo o il blocco degli account di tali utenti.
5. Ricezione o introduzione di asset o fondi digitali da fonti illegali: un utente sa o può ragionevolmente dedurre con buon senso che le risorse digitali e i fondi ricevuti da altre piattaforme/comunità sono illegali, tuttavia ignora i rischi e consente loro di affluire nei conti di altri utenti HTX.	La Piattaforma disabiliterà direttamente e permanentemente tutte le funzionalità degli account di tali utenti e dei relativi account.
6. Essere identificati come autori di riciclaggio di denaro: un utente viene rilevato dal sistema di controllo del rischio o verificato dal personale di controllo del rischio come aver partecipato direttamente o assistito ad attività criminali come il riciclaggio di denaro.	La Piattaforma disabiliterà direttamente e permanentemente tutte le funzionalità degli account di tali utenti e dei relativi account.
7. Account soggetto a blocco giudiziario: l'account di un utente viene bloccato da un'autorità giudiziaria.	La Piattaforma congelerà rigorosamente l'account dell'utente a seguito del documento emesso da un'autorità giudiziaria. Alla scadenza del periodo di congelamento, l'autorità giudiziaria deve presentare un documento di rinnovo per prorogare il periodo di congelamento.Durante il periodo di congelamento, l'utente dovrà contattare l'autorità giudiziaria competente, anziché la Piattaforma, per risolvere il problema.
8. Investigazione Giudiziaria: Un utente è invitato da un'autorità giudiziaria a fornire le informazioni sull'account sulla Piattaforma, nelle forme di un'indagine giudiziaria, consultazione e altro.	La Piattaforma disabiliterà determinate funzionalità degli account di tali utenti e degli account correlati, a seconda dei casi.