OTC 交易規則

01/14 16:00

協議與條款

OTC 交易規則
OTC 交易基本原則： 1. 本規則自發布之日起正式實施，不時會予以修改或完善，修改或完善後的規則自公布日起立即生效； 2. 若不同意本規則及修改或完善後的規則內容，請立即停止使用平台服務； 3. 若您繼續使用平台服務，就視您完全理解並接受本規則及不時修改或完善後的規則內容，並自願受其約束。買方應遵循的規則：建立訂單後，買方應： 1. 在訂單規定的付款時間內完成支付，再點按「我已付款」； 2. 使用本人實名的支付方式、按訂單金額及訂單指定的收款帳戶，以即時到帳的方式完成訂單支付； 3. 選擇非即時到帳方式支付訂單者，必須事先獲得賣方同意；賣方應遵循的規則：產生訂單後，賣方應： 1. 提供經平台認證的收款帳戶； 2. 收到買方全額付款後，在訂單規定時間內完成放Í行； 3. 未經買方同意，不得要求買家/客服取消訂單； 4. 未經買方同意，不得對已產生的訂單價格提出異議；注意：非即時到帳的方式目前包括：支付寶轉銀行卡、微信轉銀行卡、17:00 - 9:00 單筆轉帳金額超過 5 萬 CNY。依據各支付通路業務不時產生的變動，非即時到帳方式的具體類型也將隨時相應調整。
用戶應遵守反洗錢規則： 1. 用戶應遵守平台的《HTX OTC 平台反洗錢和反恐怖融資用戶指引》並嚴格履行相關義務； 2. 用戶應嚴格遵循平台對用戶伸分及帳戶的實名驗證管理要求，確保平台上顯示的相關帳號均為本人合法註冊及使用； 3. 用戶在觸發平台的反洗錢風險控管預警時，應積極配合平台進一步反洗錢查核作業，並積極協助提供風險控管相關的舉證材料 (具體措施以屆時平台風險控管稽核的要求為準)。
買方異常	處理措施
1. 訂單建立後，買方主動取消訂單，或因付款逾時而系統自動取消訂單。	當日取消達 4 次，系統將限制買方當日的買入功能；連續觸發 2 日，系統將進一步限制買方帳戶的部分功能。
2. 在尚未付款的情況下，點按「我已付款」。	賣方有權要求取消此筆訂單，買方當日遭申訴達 2 次，系統將限制買方帳戶的部分功能；此類申訴金額單筆超過 5 萬 CNY，系統將直接限制買方帳戶功能 48 小時。
3. 賣方無違規，買方在未付款的情況下，無故點按「申訴」。	賣方有權要求取消此筆訂單，買方當日遭申訴達 2 次，系統將限制買方帳戶的部分功能；
4. 未按照賣方訂單明細頁上顯示的支付方式進行付款。	賣家有權要求取消訂單，數位資產將歸還賣方，買方自行承擔轉錯款的風險。
5、在尚未付款的情況下，先點按「我已付款」，才進行支付。	賣方有權選擇繼續交易，或退款後取消訂單。 1) 若賣方選擇成交，賣方用戶須在收到全部款項的 10 分鐘內完成放行； 2) 若賣方選擇取消訂單，賣方應在訂單申訴後 2 小時內完成退款，數位資產歸還賣方。
6. 未使用與平台帳戶實名一致的支付帳戶付款。	賣方有權拒絕成交，賣方可在收到付款後 48 小時內完成退款，數位資產歸還賣方。使用企業帳戶付款 (不論法人與驗證人的實名是否一致)，仍屬非實名支付。買方因此類情況遭申訴達 2 次，系統將限制買方帳戶的部分功能。
7. 在訂單規定的付款時間內付款。 1) 買方已完成所有付款，訂單遭買方主動取消或因系統逾時取消； 2) 買方完成部分付款，訂單遭買方主動取消或因系統逾時取消。	訂單遭買方主動取消以及訂單因系統逾時取消，賣方有權選擇繼續交易或退款不成交。 1) 若賣方選擇繼續交易， — 賣方是普通用戶，訂單由平台直接重開，賣方須在訂單重開後，10 分鐘內完成放行。 — 賣方是廣告方用戶，訂單金額 ≤ 5 萬 CNY，應使用「重開訂單並放行」的方式完成放行操作；訂單金額＞5 萬 CNY，請在訂單重開後 10 分鐘內完成放行。 2) 若賣方選擇取消訂單，賣方需在收到平台或買方用戶回應後 60 分鐘內完成退款，數位資產歸還賣方。
8. 若需採用多筆付款的方式，在尚未完成所有轉款的情況下，先點按「我已付款」，才繼續完成付款。	1) 事先已與賣方溝通，且賣方允許其行為，賣方應繼續完成訂單； 2) 未徵得賣方同意，賣方有權選擇繼續交易或退款後取消訂單。 — 若賣方選擇繼續交易，賣方應在收到完整款項後 10 分鐘內完成放行。 — 若賣方選擇取消訂單，賣方需在收到款項後 30 分鐘內完成退款，數位資產歸還賣方。
9. 付款金額與訂單金額不符。	1) 付款金額大於訂單金額，訂單成交，賣家應於收到款項後 30 分鐘內退還多餘款項。 2) 付款金額小於訂單金額，賣方有權選擇繼續交易或退款後要求取消訂單。 — 若賣方選擇繼續交易，有權要求按實際訂單金額進行交易，並完成此訂單。 — 若賣方選擇取消訂單，賣方需在收到款項後 30 分鐘內完成退款，數位資產歸還賣方。
10. 買方點按「我已付款」後，賣方 1 小時內未收到款項。	1) 賣方有權選擇繼續交易或退款後取消訂單。 — 若賣方選擇繼續交易，賣方應在收到款項後 10 分鐘內完成放行。 — 若賣方選擇取消訂單，賣方需在收到款項後 30 分鐘內完成退款，數位資產歸還賣方。 2) 賣方是廣告發布方，申訴後 10 分鐘內無法聯繫上買方，經查核確認賣方未收到款項後，申訴專員會在廣告方保證金範圍內先取消訂單。
11. 付款到帳後，賣方收款帳戶無法核對支付實名資訊。	1) 經查核買方付款帳戶與平台實名資訊一致，且在訂單規定時間內完成付款，此訂單正常成交。 2) 經查核買方付款帳戶與平台實名資訊不一致，按上述第 6 條措施處理。
12. 買方付款後賣方收款帳戶異常。	1) 買方若無法提供交易正常證明，賣方應在收款帳戶轉至正常後，24 小時內完成退款，平台取消訂單。 2) 買方能提供交易正常證明，在查核買方帳戶無異常後，訂單成交，數位資產應交付買方。例如：賣方為認證廣告方，數位資產金額若在保證金範圍內，數位資產將歸還賣方，賣方應在收款帳戶正常後，24 小時內完成退款。
13. 支付款項時備註類似有數位貨幣、BTC、比特幣、HTX等字眼。	賣方有權選擇繼續交易，或退款不成交。 1) 若賣方選擇繼續交易，賣方應在收到款項後 10 分鐘內完成放行。 2) 若賣方選擇退款不成交，此訂單取消，數位資產歸還賣方，賣方在收到款項後 60 分鐘內完成退款；若賣方收款帳戶因此原因遭凍結，按上述第 12 條措施處理。
14. 買方用戶遭風險控管系統判定惡意搶拍低價單。	1) 買方未付款，平台將取消訂單，數位資產歸還賣方。 2) 買方已付款，賣方在申訴處理後 10 分鐘內完成退款，平台將協助取消訂單，數位資產歸還賣方。買方此類行為達兩次，風險控管系統將會限制買方帳戶部分功能。
注意：上述規則若涉及賣方退款或放行，而賣家未按時完成操作者，系統將限制賣方帳戶部分功能。
注意：OTC 交易使用三方電話系統溝通過程間，若您主動挑起語言衝突，有辱罵、嘲諷或其他過激行為等情況，系統將限制您帳戶部分功能。
賣方異常	處理措施
1. 賣方收款帳戶與訂單詳情頁顯示內容及訂單聊天框發送內容一致，賣方負全部責任；	賣方提供的收款帳戶非本人所有，或引導綁定他人收款帳戶，或在聊天框中發送他人帳戶。買方完成付款後，資產判定將屬於買方。
2. 訂單產生後，對訂單價格有異議。	除買方同意協商訂單價格外，訂單正常交易，賣方應在訂單規定時間內放行。
3. 賣方提供的收款帳戶出現異常。	買方有權選擇繼續交易，或取消訂單。 — 若買方選擇繼續交易，確認買方在訂單規定時間內已全額付款，賣家應在收到款項後，在訂單規定的時間完成放行。 — 若買方選擇取消訂單，賣方完成退款後，數位資產歸還賣方。
4. 因賣方未及時提供有效的收款方式，買方無法完成付款，導致訂單取消。	因賣方不提供收款方式，訂單無法成交，平台在處理申訴時，會直接取消訂單，並對賣方用戶進行處分，平台取消該訂單且不計入買方當天取消次數；賣方因此類情況遭申訴達 2 次，系統將限制賣方帳戶的部分功能。
5. 賣方 (非廣告方)，未綁定與本人實名一致的有效收款資訊，或向買方提供與平台實名資訊不一致的收款方式。例如：透過第三方支付平台收款時，帳號以及 QR 碼收款人姓名與訂單詳情頁顯示的收款人姓名不一致。	1) 買方有權取消訂單並向平台申訴。賣方因此類情況遭申訴達 3 次，系統將永久限制賣方帳戶。 2) 買方選擇繼續交易，需自行承擔轉錯帳戶的風險。
6. 買方的付款帳戶與HTX上顯示的實名資訊不一致，但賣方未拒絕交易。	1) 由此類情況引發的風險，由賣方自行承擔。 2) 因此類情況遭申訴，系統將限制賣方帳戶的部分功能。
7. 買方全額付款後按下「我已付款」，賣方收到買方全額款項後，未在 20 分鐘內完成放行。	買方有權選擇繼續交易，或取消訂單後要求退款。 — 若買方選擇繼續交易，申訴專員將判定資產屬於買方。 — 若買方要求退款後取消訂單，賣方應在 30 分鐘內完成退款。例如：買方在按下「我已付款」後 20 分鐘內點按申訴，導致賣方無法放行，且賣方無法透過聊天框與買方取得聯繫，此訂單將正常成交。
注意：OTC 交易使用三方電話系統溝通過程間，若您主動挑起語言衝突，有辱罵、嘲諷或其他過激行為等情況，系統將限制您帳戶部分功能。
異常狀況觸發風險控管	處理措施
1. 當用戶經風險控管系統檢測到異常，用戶明確拒絕或不積極配合平台風險控管要求的反洗錢查核作業。	本平台有權直接認定此為異常帳戶，並對此帳戶採取包括但不限於上調用戶風險等級、直接凍結此類用戶的帳戶及關聯帳戶，直到用戶配合提供風險控管舉證材料並通過平台的風險控管審核。
2. 經查核證實用戶從HTX OTC 買幣後前往其他平台\場外群出售獲利等高風險行為。	本平台有權視情況選擇採取包括但不僅限於延遲提幣、限制交易、凍結帳戶等處置措施；注意：此類行為一經發現，若有進行中的訂單，廣告方有權選擇不繼續交易。
3. 帳戶非本人使用或為他人代買賣幣：經平台風險控管查核出該用戶帳戶存在出售、出借、租賃他人使用的情況，或存在為他人代買賣幣的行為。風險提醒：請注意自身個人資料安全，避免被他人利用進行犯罪行為。	本平台有權選擇採取包括但不限於暫時或永久限制 OTC 交易、延遲提幣、限制提幣或直接凍結此類用戶的帳戶及關聯帳戶等某項或多項措施。注意：此類行為一經發現，若有進行中的訂單，廣告方有權選擇不繼續交易。
4. 測試平台其他用戶帳戶是否凍結：用戶在訂單未發生的情況下向平台其他用戶小額匯款，且無法合理解釋該行為。	本平台有權選擇暫時或永久限制 OTC 交易、限制提幣或凍結帳戶等某項或多項措施。
5. 接收或引入來源不合法的數位資產或資金：當用戶明知或據合理常識判斷推知在其他平台/場外群收到的資產為黑幣或黑錢時，仍無視風險直接將該筆黑幣/黑錢匯入本平台其它用戶的帳戶。	本平台將直接永久限制此類用戶的帳戶及關聯帳戶全部功能。
6. 被認定從事洗錢的用戶：當用戶經風險控管系統檢測或風險控管工作人員查核證實，該用戶直接參與或協助洗錢等犯罪行為。	本平台將直接永久限制此類用戶的帳戶及關聯帳戶全部功能。
7. 遭司法凍結：當用戶帳戶遭司法機構要求凍結時。	本平台將恪遵司法機構提出的司法函件對用戶帳戶進行凍結。當凍結期滿，司法機構須提出續凍要求才可繼續凍結。在司法凍結期間，用戶向本平台申請解凍無效，請與提出凍結的司法機構聯繫協調。
8. 司法調證：用戶經司法機構要求調取本平台帳號資料，包括但不限於：司法調證、諮詢等形式。	本平台將視情況限制此類用戶的帳戶及關聯帳戶的部分功能。

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OTC 交易規則

01/14 16:00

協議與條款

OTC 交易規則
OTC 交易基本原則： 1. 本規則自發布之日起正式實施，不時會予以修改或完善，修改或完善後的規則自公布日起立即生效； 2. 若不同意本規則及修改或完善後的規則內容，請立即停止使用平台服務； 3. 若您繼續使用平台服務，就視您完全理解並接受本規則及不時修改或完善後的規則內容，並自願受其約束。買方應遵循的規則：建立訂單後，買方應： 1. 在訂單規定的付款時間內完成支付，再點按「我已付款」； 2. 使用本人實名的支付方式、按訂單金額及訂單指定的收款帳戶，以即時到帳的方式完成訂單支付； 3. 選擇非即時到帳方式支付訂單者，必須事先獲得賣方同意；賣方應遵循的規則：產生訂單後，賣方應： 1. 提供經平台認證的收款帳戶； 2. 收到買方全額付款後，在訂單規定時間內完成放Í行； 3. 未經買方同意，不得要求買家/客服取消訂單； 4. 未經買方同意，不得對已產生的訂單價格提出異議；注意：非即時到帳的方式目前包括：支付寶轉銀行卡、微信轉銀行卡、17:00 - 9:00 單筆轉帳金額超過 5 萬 CNY。依據各支付通路業務不時產生的變動，非即時到帳方式的具體類型也將隨時相應調整。
用戶應遵守反洗錢規則： 1. 用戶應遵守平台的《HTX OTC 平台反洗錢和反恐怖融資用戶指引》並嚴格履行相關義務； 2. 用戶應嚴格遵循平台對用戶伸分及帳戶的實名驗證管理要求，確保平台上顯示的相關帳號均為本人合法註冊及使用； 3. 用戶在觸發平台的反洗錢風險控管預警時，應積極配合平台進一步反洗錢查核作業，並積極協助提供風險控管相關的舉證材料 (具體措施以屆時平台風險控管稽核的要求為準)。
買方異常	處理措施
1. 訂單建立後，買方主動取消訂單，或因付款逾時而系統自動取消訂單。	當日取消達 4 次，系統將限制買方當日的買入功能；連續觸發 2 日，系統將進一步限制買方帳戶的部分功能。
2. 在尚未付款的情況下，點按「我已付款」。	賣方有權要求取消此筆訂單，買方當日遭申訴達 2 次，系統將限制買方帳戶的部分功能；此類申訴金額單筆超過 5 萬 CNY，系統將直接限制買方帳戶功能 48 小時。
3. 賣方無違規，買方在未付款的情況下，無故點按「申訴」。	賣方有權要求取消此筆訂單，買方當日遭申訴達 2 次，系統將限制買方帳戶的部分功能；
4. 未按照賣方訂單明細頁上顯示的支付方式進行付款。	賣家有權要求取消訂單，數位資產將歸還賣方，買方自行承擔轉錯款的風險。
5、在尚未付款的情況下，先點按「我已付款」，才進行支付。	賣方有權選擇繼續交易，或退款後取消訂單。 1) 若賣方選擇成交，賣方用戶須在收到全部款項的 10 分鐘內完成放行； 2) 若賣方選擇取消訂單，賣方應在訂單申訴後 2 小時內完成退款，數位資產歸還賣方。
6. 未使用與平台帳戶實名一致的支付帳戶付款。	賣方有權拒絕成交，賣方可在收到付款後 48 小時內完成退款，數位資產歸還賣方。使用企業帳戶付款 (不論法人與驗證人的實名是否一致)，仍屬非實名支付。買方因此類情況遭申訴達 2 次，系統將限制買方帳戶的部分功能。
7. 在訂單規定的付款時間內付款。 1) 買方已完成所有付款，訂單遭買方主動取消或因系統逾時取消； 2) 買方完成部分付款，訂單遭買方主動取消或因系統逾時取消。	訂單遭買方主動取消以及訂單因系統逾時取消，賣方有權選擇繼續交易或退款不成交。 1) 若賣方選擇繼續交易， — 賣方是普通用戶，訂單由平台直接重開，賣方須在訂單重開後，10 分鐘內完成放行。 — 賣方是廣告方用戶，訂單金額 ≤ 5 萬 CNY，應使用「重開訂單並放行」的方式完成放行操作；訂單金額＞5 萬 CNY，請在訂單重開後 10 分鐘內完成放行。 2) 若賣方選擇取消訂單，賣方需在收到平台或買方用戶回應後 60 分鐘內完成退款，數位資產歸還賣方。
8. 若需採用多筆付款的方式，在尚未完成所有轉款的情況下，先點按「我已付款」，才繼續完成付款。	1) 事先已與賣方溝通，且賣方允許其行為，賣方應繼續完成訂單； 2) 未徵得賣方同意，賣方有權選擇繼續交易或退款後取消訂單。 — 若賣方選擇繼續交易，賣方應在收到完整款項後 10 分鐘內完成放行。 — 若賣方選擇取消訂單，賣方需在收到款項後 30 分鐘內完成退款，數位資產歸還賣方。
9. 付款金額與訂單金額不符。	1) 付款金額大於訂單金額，訂單成交，賣家應於收到款項後 30 分鐘內退還多餘款項。 2) 付款金額小於訂單金額，賣方有權選擇繼續交易或退款後要求取消訂單。 — 若賣方選擇繼續交易，有權要求按實際訂單金額進行交易，並完成此訂單。 — 若賣方選擇取消訂單，賣方需在收到款項後 30 分鐘內完成退款，數位資產歸還賣方。
10. 買方點按「我已付款」後，賣方 1 小時內未收到款項。	1) 賣方有權選擇繼續交易或退款後取消訂單。 — 若賣方選擇繼續交易，賣方應在收到款項後 10 分鐘內完成放行。 — 若賣方選擇取消訂單，賣方需在收到款項後 30 分鐘內完成退款，數位資產歸還賣方。 2) 賣方是廣告發布方，申訴後 10 分鐘內無法聯繫上買方，經查核確認賣方未收到款項後，申訴專員會在廣告方保證金範圍內先取消訂單。
11. 付款到帳後，賣方收款帳戶無法核對支付實名資訊。	1) 經查核買方付款帳戶與平台實名資訊一致，且在訂單規定時間內完成付款，此訂單正常成交。 2) 經查核買方付款帳戶與平台實名資訊不一致，按上述第 6 條措施處理。
12. 買方付款後賣方收款帳戶異常。	1) 買方若無法提供交易正常證明，賣方應在收款帳戶轉至正常後，24 小時內完成退款，平台取消訂單。 2) 買方能提供交易正常證明，在查核買方帳戶無異常後，訂單成交，數位資產應交付買方。例如：賣方為認證廣告方，數位資產金額若在保證金範圍內，數位資產將歸還賣方，賣方應在收款帳戶正常後，24 小時內完成退款。
13. 支付款項時備註類似有數位貨幣、BTC、比特幣、HTX等字眼。	賣方有權選擇繼續交易，或退款不成交。 1) 若賣方選擇繼續交易，賣方應在收到款項後 10 分鐘內完成放行。 2) 若賣方選擇退款不成交，此訂單取消，數位資產歸還賣方，賣方在收到款項後 60 分鐘內完成退款；若賣方收款帳戶因此原因遭凍結，按上述第 12 條措施處理。
14. 買方用戶遭風險控管系統判定惡意搶拍低價單。	1) 買方未付款，平台將取消訂單，數位資產歸還賣方。 2) 買方已付款，賣方在申訴處理後 10 分鐘內完成退款，平台將協助取消訂單，數位資產歸還賣方。買方此類行為達兩次，風險控管系統將會限制買方帳戶部分功能。
注意：上述規則若涉及賣方退款或放行，而賣家未按時完成操作者，系統將限制賣方帳戶部分功能。
注意：OTC 交易使用三方電話系統溝通過程間，若您主動挑起語言衝突，有辱罵、嘲諷或其他過激行為等情況，系統將限制您帳戶部分功能。
賣方異常	處理措施
1. 賣方收款帳戶與訂單詳情頁顯示內容及訂單聊天框發送內容一致，賣方負全部責任；	賣方提供的收款帳戶非本人所有，或引導綁定他人收款帳戶，或在聊天框中發送他人帳戶。買方完成付款後，資產判定將屬於買方。
2. 訂單產生後，對訂單價格有異議。	除買方同意協商訂單價格外，訂單正常交易，賣方應在訂單規定時間內放行。
3. 賣方提供的收款帳戶出現異常。	買方有權選擇繼續交易，或取消訂單。 — 若買方選擇繼續交易，確認買方在訂單規定時間內已全額付款，賣家應在收到款項後，在訂單規定的時間完成放行。 — 若買方選擇取消訂單，賣方完成退款後，數位資產歸還賣方。
4. 因賣方未及時提供有效的收款方式，買方無法完成付款，導致訂單取消。	因賣方不提供收款方式，訂單無法成交，平台在處理申訴時，會直接取消訂單，並對賣方用戶進行處分，平台取消該訂單且不計入買方當天取消次數；賣方因此類情況遭申訴達 2 次，系統將限制賣方帳戶的部分功能。
5. 賣方 (非廣告方)，未綁定與本人實名一致的有效收款資訊，或向買方提供與平台實名資訊不一致的收款方式。例如：透過第三方支付平台收款時，帳號以及 QR 碼收款人姓名與訂單詳情頁顯示的收款人姓名不一致。	1) 買方有權取消訂單並向平台申訴。賣方因此類情況遭申訴達 3 次，系統將永久限制賣方帳戶。 2) 買方選擇繼續交易，需自行承擔轉錯帳戶的風險。
6. 買方的付款帳戶與HTX上顯示的實名資訊不一致，但賣方未拒絕交易。	1) 由此類情況引發的風險，由賣方自行承擔。 2) 因此類情況遭申訴，系統將限制賣方帳戶的部分功能。
7. 買方全額付款後按下「我已付款」，賣方收到買方全額款項後，未在 20 分鐘內完成放行。	買方有權選擇繼續交易，或取消訂單後要求退款。 — 若買方選擇繼續交易，申訴專員將判定資產屬於買方。 — 若買方要求退款後取消訂單，賣方應在 30 分鐘內完成退款。例如：買方在按下「我已付款」後 20 分鐘內點按申訴，導致賣方無法放行，且賣方無法透過聊天框與買方取得聯繫，此訂單將正常成交。
注意：OTC 交易使用三方電話系統溝通過程間，若您主動挑起語言衝突，有辱罵、嘲諷或其他過激行為等情況，系統將限制您帳戶部分功能。
異常狀況觸發風險控管	處理措施
1. 當用戶經風險控管系統檢測到異常，用戶明確拒絕或不積極配合平台風險控管要求的反洗錢查核作業。	本平台有權直接認定此為異常帳戶，並對此帳戶採取包括但不限於上調用戶風險等級、直接凍結此類用戶的帳戶及關聯帳戶，直到用戶配合提供風險控管舉證材料並通過平台的風險控管審核。
2. 經查核證實用戶從HTX OTC 買幣後前往其他平台\場外群出售獲利等高風險行為。	本平台有權視情況選擇採取包括但不僅限於延遲提幣、限制交易、凍結帳戶等處置措施；注意：此類行為一經發現，若有進行中的訂單，廣告方有權選擇不繼續交易。
3. 帳戶非本人使用或為他人代買賣幣：經平台風險控管查核出該用戶帳戶存在出售、出借、租賃他人使用的情況，或存在為他人代買賣幣的行為。風險提醒：請注意自身個人資料安全，避免被他人利用進行犯罪行為。	本平台有權選擇採取包括但不限於暫時或永久限制 OTC 交易、延遲提幣、限制提幣或直接凍結此類用戶的帳戶及關聯帳戶等某項或多項措施。注意：此類行為一經發現，若有進行中的訂單，廣告方有權選擇不繼續交易。
4. 測試平台其他用戶帳戶是否凍結：用戶在訂單未發生的情況下向平台其他用戶小額匯款，且無法合理解釋該行為。	本平台有權選擇暫時或永久限制 OTC 交易、限制提幣或凍結帳戶等某項或多項措施。
5. 接收或引入來源不合法的數位資產或資金：當用戶明知或據合理常識判斷推知在其他平台/場外群收到的資產為黑幣或黑錢時，仍無視風險直接將該筆黑幣/黑錢匯入本平台其它用戶的帳戶。	本平台將直接永久限制此類用戶的帳戶及關聯帳戶全部功能。
6. 被認定從事洗錢的用戶：當用戶經風險控管系統檢測或風險控管工作人員查核證實，該用戶直接參與或協助洗錢等犯罪行為。	本平台將直接永久限制此類用戶的帳戶及關聯帳戶全部功能。
7. 遭司法凍結：當用戶帳戶遭司法機構要求凍結時。	本平台將恪遵司法機構提出的司法函件對用戶帳戶進行凍結。當凍結期滿，司法機構須提出續凍要求才可繼續凍結。在司法凍結期間，用戶向本平台申請解凍無效，請與提出凍結的司法機構聯繫協調。
8. 司法調證：用戶經司法機構要求調取本平台帳號資料，包括但不限於：司法調證、諮詢等形式。	本平台將視情況限制此類用戶的帳戶及關聯帳戶的部分功能。