beFITTER Fiyatı

FIU ve Tokenler Regülasyonu

FIU (Finansal İstihbarat Birimi) Hindistan'da Tokenler regülasyonunda önemli bir rol oynamaktadır. Hindistan'ın kara para aklamayla mücadele yasası (PMLA) gereğince, tüm sanal dijital varlık hizmet sağlayıcıları (VDA SP) FIU IND'den izin almak zorundadır ve onun düzenleyici çerçevesine uymalıdır.

Temel Düzenleyici Gereklilikler

1. İzin ve Kaydolma: Tüm Tokenler işletmeleri FIU IND'ye kayıtlı olmalı ve izin almalıdır.
2. Kara Para Aklama Politikası: İşletmeler, kullanıcı kimliğini doğrulama ve rapor kayıtlarını saklama gibi kara para aklamayla mücadele politikasına uymalıdır.
3. KYC (Müşterinizi Tanıyın): İşletmeler, Aadhaar numarası ve diğer yetkilendirme bilgileri gibi kimlik bilgilerini toplama ve doğrulama da dahil olmak üzere sıkı bir KYC süreci uygulamalıdır.
4. Kara Para Aklama Kontrolü: İşletmeler, kullanıcıların kötü niyetli ve yasadışı faaliyetlere katılmadığından emin olmak için kapsamlı kara para aklama kontrolleri gerçekleştirmelidir.
5. İşlem Filtrasyonu ve İzleme: İşletmeler, PMLA'nın öngördüğü şekilde işlemleri filtrelemek ve izlemek için uygun altyapıya sahip olmalıdır.

Regülatif Önlemler

• Aralık 2023'te, FIU IND, Binance, Kucoin, HTX gibi 9 önde gelen offshore Tokenler borsasının web sitelerini kapattı; bu borsaların Hindistan PML yasasına uymadığı gerekçesiyle.
• 2024'te, Binance ve Kucoin FIU'dan izin alarak yeniden Hindistan pazarına girdi; bu, sektöre yönelik olumlu bir tutumu göstermektedir.

Özet

FIU, Hindistan'da Tokenler regülasyonunda kritik bir rol oynamaktadır; tüm Tokenler işletmelerinin kara para aklama yasası ve ilgili düzenleyici gerekliliklere uymasını sağlamaktadır. İşletmeler, izin almak, sıkı KYC süreçleri uygulamak, kara para aklama kontrolleri yapmak ve işlemleri filtreleyip izlemek zorundadır, böylece uyumluluk sağlanmış olur.