Как можно объяснить процесс KYC/AML? Весь онлайн-информации запутал, нужно простое объяснение. Для криптовалютных сделок: предоставьте личные данные и подтвердите их, чтобы соответствовать требованиям безопасности и законодательства.
#Crypto FAQ
ВподобайкаПоділитися
Відповіді2НовіПопулярно
НовіПопулярно
50640**
"Реализация KYC/AML возможна."
2025-01-23 07:53ВідповістиВподобайка
50641**
Для осуществления процессов KYC (знай своего клиента) и AML (противодействие отмыванию денег) необходимо в первую очередь разработать соответствующую рамочную политику в соответствии с местным законодательством. Собирать документы, подтверждающие личность клиентов, такие как паспорт или водительское удостоверение, и проверять их подлинность. Проводить оценку рисков, классифицируя клиентов в зависимости от уровня риска. Осуществлять непрерывный мониторинг транзакций для выявления
2025-01-23 07:53ВідповістиВподобайка
2
Зареєструйтесь і торгуйте, щоб виграти нагороди на суму до 1,500USDT.Приєднатися
50640**
"Реализация KYC/AML возможна."
2025-01-23 07:53ВідповістиВподобайка
50641**
Для осуществления процессов KYC (знай своего клиента) и AML (противодействие отмыванию денег) необходимо в первую очередь разработать соответствующую рамочную политику в соответствии с местным законодательством. Собирать документы, подтверждающие личность клиентов, такие как паспорт или водительское удостоверение, и проверять их подлинность. Проводить оценку рисков, классифицируя клиентов в зависимости от уровня риска. Осуществлять непрерывный мониторинг транзакций для выявления
2025-01-23 07:53ВідповістиВподобайка