Đăng nhập
Đăng ký
Chào mừng đến với HTX
Nhiều điều bất ngờ đang chờ bạn sau khi đăng nhập!
Đăng ký
Đăng nhập
Tài Sản Của Tôi
Đơn Lệnh Của Tôi
Thông Tin
Mức phí của tôi
Phần Thưởng Của Tôi
Giới thiệu của tôi
Bảo Mật
Cài đặt OTC
Quản Lý Tài Khoản Phụ
Quản lý API
Trang Tổng quan Nhà môi giới
Đăng xuất
50640**
12/03 15:48
Как реализовать KYC/AML?
Как можно объяснить процесс KYC/AML? Весь онлайн-информации запутал, нужно простое объяснение. Для криптовалютных сделок: предоставьте личные данные и подтвердите их, чтобы соответствовать требованиям безопасности и законодательства.
#Crypto FAQ
ThíchChia sẻ
Câu trả lời2Mới nhấtPhổ biến
2
Đăng ký và giao dịch để giành phần thưởng trị giá tới 1,500USDT.Tham gia
50640**
"Реализация KYC/AML возможна."
2025-01-23 07:53Trả lờiThích
50641**
Для осуществления процессов KYC (знай своего клиента) и AML (противодействие отмыванию денег) необходимо в первую очередь разработать соответствующую рамочную политику в соответствии с местным законодательством. Собирать документы, подтверждающие личность клиентов, такие как паспорт или водительское удостоверение, и проверять их подлинность. Проводить оценку рисков, классифицируя клиентов в зависимости от уровня риска. Осуществлять непрерывный мониторинг транзакций для выявления
2025-01-23 07:53Trả lờiThích