分類

具體行為

首次（扣除以下相應積分）

再次（扣除以下相應積分）

三次及以上

收、付款不規範操作

1. 賣方收取任何用戶的非平台實名賬戶的付款。

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2. 買方使用其與平台實名認證不一致的賬戶向賣方轉款。

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3. 收款方式下的賬號以及二維碼收款人姓名與訂單詳情頁展示的收款人姓名不一致。

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4. 賣家對買家有KYC需求，但未在訂單創建後及時明確說明，買家付款完成後，賣家以此為由不予及時放行或者拒絕成交。

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5. 買方配合完成KYC後，賣方不提供或提供的收款方式有誤，經買家或客服提醒後仍不配合提供正確的收款方式。

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6. 廣告的支付方式中出現對應地區的當地人無法使用的支付方式。如：澳大利亞地區廣告不可使用支付寶和微信收付款。

平台有權直接下架此廣告，並判定廣告方是否惡意做此行為，視行為惡劣程度及配合程度扣除相應積分。

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7. 廣告方要求交易方使用平台支付方式列表中不支持的、交易方無法使用的支付方式。如：澳大利亞地區廣告不得要求交易方使用支付寶收付款。

平台有權直接下架此廣告，並判定廣告方是否惡意做此行為，視行為惡劣程度及配合程度扣除相應積分。

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8. 廣告如同時支持2個或2個以上支付方式，該廣告的價格需支持所有支付方式成交，不得只支持某一個支付方式成交。

平台有權直接下架此廣告，並判定廣告方是否惡意做此行為，視行為惡劣程度及配合程度扣除相應積分。

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資金安全及賬戶異常處理

1. 平台有合理證據證明用戶直接參與或協助洗黑錢

直接凍結用戶賬戶及關聯賬號，並視情況向相關司法部門舉報。

2. 用戶被平颱風控核實直接提幣給有洗錢嫌疑的第三方平台/個人，且無法提供合理證明

直接凍結用戶賬戶及關聯賬號，並視情況向相關司法部門舉報。

3. 用戶明知或據合理常識判斷可推知在其他平台/社群收到的資金為黑錢的，但仍無視風險並直接將該資金流入到本平台其它用戶的賬戶

直接凍結用戶賬戶及關聯賬號，並視情況向相關司法部門舉報。 

4. 因買方打款導致交易對手方賬戶凍結

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凍結賬戶

5. 用戶A向付款平台，包括但不限於銀行、第三方支付機構等惡意投訴導致廣告方B支付賬戶被凍結。

直接永久禁用用戶A的法幣賬戶。若用戶A是廣告方，則另永久解除廣告方資格。幣幣賬戶可正常使用。

禁用賬戶365天內，该用戶賬戶的關聯賬號不予發佈廣告。

鄭重提示:

1).本平台不鼓勵用戶在場外的社群交易，如果用戶堅持到場外社群去交易，本平台提示用戶要對交易對手方做好基本的KYC（如視頻認證和身份證認證，判斷識別，並留存妥善保管好對方身份認證信息）,且請勿直接展示付款方式。如果因用戶未做好相關預防措施，直接致使場外來源不合法的數字資產或資金流入本平台的，本平台有權直接取消您的交易資格。

不符合交易規範的其他行為

1. 用戶私下向交易對手方索取額外費用或以各種名義變相收取紅包。

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2. 不尊重用戶/平台工作人員/其他廣告方，與之發生語言衝突（嘲諷、辱罵等）或有其他不文明行為的，經客服制止後仍不停止，影響HTX品牌聲譽。

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3. 經平台判定為用戶使用小號或者指使他人註冊小號，有故意卡單（或故意延遲支付）行為。

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4. 用戶經平颱風控判定為搶拍低價訂單行為。

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5. 用戶發布廣告時經平颱風控判斷為惡意改價，涉嫌釣魚行為。

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6. 與交易用戶協商達成一致的處理意見，不按其執行。

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7. 經過風控判定以及用戶舉報，廣告發布方的掛單屬於異常行為的。 （例：收單數量設置上限後，單筆最小限額也設置上限，等其他風控判定的異常廣告）

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8. 如某條廣告處於該法幣區廣告列表前10名，該區域訂單量足夠的條件下，經平台核查確認，此廣告以不正常的嚴苛KYC流程、引導到其他廣告成交、收款賬戶無法收款或者只接受當地人不支持的支付方式付款等原因，造成3天沒有任何成交。

平台有權直接下架此廣告，並判定廣告方是否惡意做此行為，視行為惡劣程度及配合程度扣除相應積分。

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9. 如廣告方是惡意佔位，且使用團隊小號拍單後成交，捏造成交數據。

平台有權直接凍結此小號，並判定廣告方是否惡意做此行為，視行為惡劣程度及配合程度扣除大號相應積分。

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10. 如廣告方需要KYC，但訂單生成後30分鐘內未聯繫對手方，且不響應平台工作人員配合處理訂單。

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11. 平台介入申訴糾紛處理後，用戶被判定為向平台提供虛假的證明材料（包括但不限於偽造或變造的收付款證明、聊天及交易記錄、司法凍結文書、立案材料等證明文件）。

直接凍結用戶賬戶及關聯賬號，並視情況向相關司法部門舉報。

12. 嚴禁廣告方利用本平台及其享受的權限之便利從事洗錢、走私、商業賄賂、惡意操縱市場或乾擾交易系統、其他廣告方正常交易等一切非法交易行為或不正當的活動。

如有其他廣告方或用戶向平台舉報您有此類行為，經平台查實您違反上述規定的，我們有權對您採取包括但不限於賬戶限制、凍結、解除廣告方資格、扣除保證資產、移送司法機關等多項懲處措施，並不對由此致使您或相關第三方產生的任何損失承擔任何責任。

13. 訂單創建後，如賣家收到的金額總數和訂單詳情介面的金額不一致，且買家拒絕補齊差額：平臺將直接下架買家的所有廣告，直到解決此訂單糾紛並整改完畢後才能重新發布廣告。

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協助申訴處理的時間規定

1. 用戶作為買方，在打款後導致其他用戶賬戶被凍結，收到反饋後超過24小時未向用戶反饋處理結果（超時未處理，限制賬戶買入功能）。

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2. 用戶作為賣方，被平台判定需要取消訂單，未在訂單取消後的30分鐘內完成退款處理（超時未處理，限制賬戶買入功能）。

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3. 用戶作為賣方，在收款後主動向平台申訴需要取消訂單，未能在訂單取消後的10分鐘內完成退款操作（超時未處理，限制賬戶買入功能）。

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4. 用戶作為賣方，買方轉賬完成後，訂單超時取消，未在訂單取消後的60分鐘內完成退款操作（超時未處理，限制賬戶買入功能）。

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5. 用戶作為賣方，收到非實名打款，未在收款後的24小時內完成退款操作（超時未處理，限制賬戶買入功能）。

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6. 用戶有在線廣告的情況下，客服介入訂單申訴時30分鐘內採取任何方式均無法與之取得聯繫。

用戶無在線廣告的情況下，客服介入訂單申訴的時間在每日9:00-22:00內，2小時內採取任何方式均無法與之取得聯繫。

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