登录
注册
欢迎来到火币
登录后享受更多服务
注册
登录
我的资产
我的订单
消息
我的费率
我的福利
我的邀请奖励
账户安全
法币设置
子账号管理
API管理
经纪商看板
退出登录
50640**
12/03 15:48
Как реализовать KYC/AML?
Как можно объяснить процесс KYC/AML? Весь онлайн-информации запутал, нужно простое объяснение. Для криптовалютных сделок: предоставьте личные данные и подтвердите их, чтобы соответствовать требованиям безопасности и законодательства.
#Crypto FAQ
点赞分享
全部回答2最新最热
2
注册交易赚取最高 1,500USDT 奖励立即参与
相关问答
50640**
"Реализация KYC/AML возможна."
2025-01-23 07:53回复点赞
50641**
Для осуществления процессов KYC (знай своего клиента) и AML (противодействие отмыванию денег) необходимо в первую очередь разработать соответствующую рамочную политику в соответствии с местным законодательством. Собирать документы, подтверждающие личность клиентов, такие как паспорт или водительское удостоверение, и проверять их подлинность. Проводить оценку рисков, классифицируя клиентов в зависимости от уровня риска. Осуществлять непрерывный мониторинг транзакций для выявления
2025-01-23 07:53回复点赞