登錄
註冊
歡迎來到 HTX
登入後享受更多服務
註冊
登錄
我的資產
我的訂單
訊息
我的費率
我的獎勵
我的邀請獎勵
帳戶安全性
法幣設置
子帳號管理
API管理
經紀商面板
登出
50640**
12/03 15:48
Как реализовать KYC/AML?
Как можно объяснить процесс KYC/AML? Весь онлайн-информации запутал, нужно простое объяснение. Для криптовалютных сделок: предоставьте личные данные и подтвердите их, чтобы соответствовать требованиям безопасности и законодательства.
#Crypto FAQ
按讚分享
全部回答2最新熱門
2
註冊交易賺取最高 1,500USDT立即參加
相關問答
50640**
"Реализация KYC/AML возможна."
2025-01-23 07:53回覆按讚
50641**
Для осуществления процессов KYC (знай своего клиента) и AML (противодействие отмыванию денег) необходимо в первую очередь разработать соответствующую рамочную политику в соответствии с местным законодательством. Собирать документы, подтверждающие личность клиентов, такие как паспорт или водительское удостоверение, и проверять их подлинность. Проводить оценку рисков, классифицируя клиентов в зависимости от уровня риска. Осуществлять непрерывный мониторинг транзакций для выявления
2025-01-23 07:53回覆按讚