Log in
Sign up
Welcome to HTX
More surprises await you after logging in!
Sign up
Log in
My Assets
My Orders
Message
My Fee Rates
My Rewards
My Referrals
Security
Fiat Settings
Sub-Account Management
API Management
Broker Dashboard
Log out
50640**
12/03 15:48
Как реализовать KYC/AML?
Как можно объяснить процесс KYC/AML? Весь онлайн-информации запутал, нужно простое объяснение. Для криптовалютных сделок: предоставьте личные данные и подтвердите их, чтобы соответствовать требованиям безопасности и законодательства.
#Crypto FAQ
LikeShare
Answers2LatestHot
2
Sign up and trade to win rewards worth up to 1,500USDT.Join
Related Questions
Hot Categories
- Token FAQ5223 questions
- Bitcoin946 questions
- Crypto Beginner899 questions
- Investment Knowledge665 questions
- Technical Analysis597 questions
50640**
"Реализация KYC/AML возможна."
2025-01-23 07:53ReplyLike
50641**
Для осуществления процессов KYC (знай своего клиента) и AML (противодействие отмыванию денег) необходимо в первую очередь разработать соответствующую рамочную политику в соответствии с местным законодательством. Собирать документы, подтверждающие личность клиентов, такие как паспорт или водительское удостоверение, и проверять их подлинность. Проводить оценку рисков, классифицируя клиентов в зависимости от уровня риска. Осуществлять непрерывный мониторинг транзакций для выявления
2025-01-23 07:53ReplyLike